Арестован еще один подозреваемый в деле о краже $243 млн в биткоинах

390

2 мин

Сегодня расследователь ZachXBT сообщил о важном обновлении в громком деле о краже $243 млн у кредитора Genesis. По словам аналитика, новое обвинительное заключение, опубликованное несколько часов назад, подтвердило ранний анализ эксперта. Сообщается, что Даниш Зулфикар (Khan) был арестован в Дубае. Он также назвал адрес, с которого были изъяты средства, что дало возможность следствию продолжить отслеживание путей движения криптоактивов.

Этот арест стал очередным в серии задержаний, начавшейся после масштабной мошеннической аферы с использованием социальной инженерии, совершенной против потерпевших. Следственные органы разных стран продолжают координировать действия, чтобы восстановить контроль над украденными активами.

История началась в августе 2024 года, когда группа злоумышленников провела сложную многоступенчатую атаку, включавшую подмену номеров, имитацию техподдержки и захват личных аккаунтов жертвы. В результате им удалось вывести 4064 BTC одним траншем и вскоре после этого разделить $243 млн между участниками преступления.

Деньги были быстро распределены по множеству адресов и прогнаны через более чем 15 бирж, на которых их конвертировали в BTC, LTC, ETH и XMR, усложняя отслеживание. Эта схема стала одной из самых дерзких и технически проработанных за последние годы, что привлекло к делу внимание правоохранительных органов нескольких стран.

Ранее были задержаны другие ключевые фигуранты, включая Wiz (Виир Шетал), который был арестован американскими маршалами. Его личность установлена благодаря ошибке во время трансляции экрана, когда он случайно раскрыл свое полное имя. На одном из адресов, связанных с ним, до сих пор находится $34,5 млн, и он фигурирует как один из получателей крупнейшей доли похищенных средств.

Другой участник схемы, известный как Light/Dark или Aakaash, помогал Wiz отмывать средства через eXch и Thorswap. Он также допустил ошибку во время экранной демонстрации, случайно раскрыв свое реальное имя. В сентябре 2024 года были раскрыты обвинительные документы в отношении Box (Жандиэль Серрано) и Greavys (Малоун Иам). Последний активно тратил похищенные средства, приобретя десятки автомобилей и проводя дорогостоящие вечеринки в Лос-Анджелесе и Майами. Всего было предъявлено обвинение 12 людям, участвовавшим в преступной схеме.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.