Binance опровергла обвинения в отмывании денег

2083

2 мин

Binance опровергла обвинения в отмывании денег

Издание Reuters сообщило, что биржа Бинанс могла иметь тесные связи с мошенниками и киберпреступниками. В ответ на это платформа обнародовала электронную переписку с представителями Reuters (на 50 страниц), в которой обсуждался возврат $5,8 млн инвестиционных средств в результате взлома сети Ronin.

Со своей стороны аналитики из агентства Chainalysis считают, что около 0,15% всех транзакций на платформе так или иначе, но были связаны с незаконной деятельностью. По данным Reuters, еще в январе 2022 года биржа Binance активно проверяла своих клиентов на предмет отмывания денежных средств, после чего деятельность платформы в этом направлении сократилась.

Представители криптоплощадки ответили, что они стремятся сформировать высокие отраслевые стандарты, которые будут максимально препятствовать несанкционированной активности. Также был сделан акцент на том, что собранная статистика уже устарела, при этом новых и действующих пользователей могут обязать пройти дополнительную идентификацию.

Согласно исследованиям Reuters, рыночная цифровых валют в течение нескольких лет достигнет отметки в $3 трлн. Такой стремительный рост сегмента может таить в себе множество подводных камней, в том числе и в контексте отмывания денежных средств. По мнению специалистов, криптоплощадки должны делать акцент на так называемом правиле AML (Anti-Money Laundering).

Несоблюдение данных нормативов со стороны профильных бирж должно приводить к отзыву лицензии на ведение деятельности или закрытию компании. Если вдруг обнаружится, что системы контроля устарели, то организации должны незамедлительно приступать к работе, чтобы исправить такое положение дел.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: генеральный директор Binance Чанпэн Чжао рассказал, что для оплаты товаров и услуг использует только цифровые валюты. По его мнению, криптоактивы являются не только платежным средством, но и предметом инвестирования. Специалист выразил надежду, что, невзирая на повышенную волатильность, данный сегмент продолжит активно расширяться.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.