Биржа FTX аннулировала почти 400 тыс. заявок на сумму $2,5 млрд из-за нарушений KYC

831

2 мин

05.04.2025

Обанкротившаяся криптобиржа FTX снова оказалась в центре скандала. Платформа аннулировала 392 тыс. клиентских заявок после того, как пользователи не прошли верификацию личности (KYC) до установленного срока 3 марта 2025 года. Согласно документу, поданному 2 апреля в суд по делам о банкротстве штата Делавэр, эти требования были официально «отклонены и полностью исключены».

Объем «дисквалифицированных» цифровых средств может достигать $2,5 млрд. Из них около $655 млн приходится на заявки до $50 тыс., а оставшиеся $1,9 млрд — на более крупные суммы. Эти данные опубликовал представитель кредиторов FTX Сунил Кавури, сказав, что ранее оценки составляли около $1 млрд.

Отозванные заявки представляют значительную часть общего пула неподтвержденных требований. В рамках последней отчетности FTX указывает, что всего из выплат может быть исключено до $3,36 млрд. Подчеркивается: претензии, нарушающие правила идентификации пользователей, не подлежат удовлетворению.

Представители интересов FTX заявили, что процедура исключения заявок обусловлена необходимостью соблюдения нормативных требований, особенно после того, как прежнее руководство компании систематически игнорировало проверку клиентов и должную осмотрительность.

Несмотря на масштабные исключения, FTX планирует начать выплаты основным кредиторам с 30 мая 2025 года. Компания уже собрала $11,4 млрд и пообещала вернуть денежные средства наличными в полном объеме, исходя из рыночной стоимости активов на момент краха биржи в ноябре 2022 года.

Тем не менее процесс банкротства остаётся сложным. Юристы FTX сообщили о получении 27 квинтильонов заявок — подавляющее большинство из них либо мошеннические, либо завышенные. На фоне попыток урегулирования компания продолжает борьбу с недостоверными претензиями и укрепляет внутренние процедуры контроля.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.