Поиск IntelBroker: криптовалюта биткоин позволила вычислить одного из крупнейших киберпреступников современности

363

2 мин

22.07.2025

В июне нынешнего года правоохранительные органы сразу нескольких стран провели координированную операцию против BreachForum — одной из крупнейших площадок для торговли украденными данными. Французское подразделение киберпреступности BL2C арестовало 5 предполагаемых администраторов, включая известных хакеров Shinyhunter, Noct и Depressed. В тот же день прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения гражданину Великобритании Каю Уэсту, известному под псевдонимом IntelBroker.

Он возглавлял BreachForum с августа 2024 по январь 2025 года. Его арест стал возможен благодаря тому, что расследование доказало — даже анонимные криптотранзакции оставляют цифровой след, который позволил узнать его реальную личность. Ключевым элементом дела стало использование биткоина (BTC) вместо привычного для IntelBroker Monero (XMR) — более приватной монеты.

Прорыв произошел в январе 2023 года в ходе операции под прикрытием. Когда IntelBroker предложил продать украденные данные, оперативник убедил его принять платеж в биткоинах. Предоставленный адрес позволил следователям отследить весь финансовый след и выйти на личность Кая Уэста, благодаря использованию Chainalysis Reactor. Оказалось, что средства поступали через Ramp exchange, которая предоставила данные об аккаунте преступника. Также этот же адрес взаимодействовал с Coinbase, где кошелек был зарегистрирован под именем Kyle Northern. Однако злоумышленник успешно прошел KYC, подтвердив свою настоящую личность.

Дополнительный анализ показал переводы с этого адреса на CSGO500 и использование связанного Ethereum-кошелька, который отправлял средства на Changelly. После публикации, OSINT-исследователи нашли еще больше подтверждений: благодаря электронной почте им удалось выйти на профиль Уэста в LinkedIn, где он значился стажером-исследователем Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.

Дело IntelBroker показало, что криптовалюты источник неоспоримых цифровых доказательств. Блокчейн создает неизменяемую историю транзакций, которую можно изучать даже годы спустя. Использование Chainalysis Reactor позволило визуализировать сложные связи между адресами и биржами, а кросс-анализ с KYC-данными и OSINT-информацией окончательно закрепил доказательства.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.