Chainalysis: 2024 год станет рекордным по объемам криптопреступлений

784

2 мин

Объемы криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, продолжают расти. По данным аналитиков компании Chainalysis, в 2024 году общий объем средств, поступивших на подозрительные кошельки, составил $40,9 млрд. Однако эта цифра считается минимальной оценкой и будет пересмотрена в будущем.

Как показывают прошлые отчеты, после выявления дополнительных адресов и анализа преступных транзакций, итоговые суммы увеличиваются на десятки процентов. К примеру, в 2023 году изначально зафиксированный объем составлял $24,2 млрд, но спустя год этот результат вырос до $46,1 млрд. Таким образом, специалисты прогнозируют возможность роста текущих показателей выше $50 млрд по итогам дополнительных исследований.

Эксперты отмечают, что криптопреступления становятся более сложными и разнообразными. Ранее основной упор делался на кибератаки и незаконные операции на даркнет-рынках. Сейчас криптовалюты используются для более широкого спектра незаконной деятельности, включая отмывание денег, финансирование угроз национальной безопасности и обход международных санкций.

Кроме того, наблюдается появление специализированных сервисов, которые предоставляют инфраструктуру для отмывания криптовалют. Эти услуги позволяют преступным организациям эффективно скрывать следы своих операций, что создает дополнительные трудности для правоохранительных органов.

Важно отметить, что текущие оценки не включают доходы от традиционных преступлений, где цифровая валюта используется как средство платежа или отмывания денег. Такие транзакции сложно идентифицировать на блокчейне без дополнительной информации. Однако подтвержденные случаи, включая FTX с кредиторскими требованиями на $8,7 млрд, уже входят в статистику.

С учетом ежегодного роста объемов на 25% эксперты прогнозируют, что 2024 год может стать рекордным по масштабам криптопреступлений. Это подчеркивает необходимость усиления контроля и разработки новых технологий для борьбы с незаконной деятельностью в цифровой сфере.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.