Эксперты Chainalysis: как защититься от фишинга и мошенников

946

2 мин

06.12.2024

Компания Chainalysis выпустила рекомендации, которые помогут пользователям избежать фишинговых атак и мошенничества с одобрением транзакций. Исследователи обращают внимание на участившиеся случаи обмана в сфере криптовалют, когда мошенники пытаются выманить деньги или получить доступ к кошелькам через поддельные запросы на подтверждение переводов.

Ключевой совет — всегда тщательно проверять предоставление доступа. В Chainalysis подчеркивает, что ситуации, где требуется одобрение, крайне редки. Большинство легитимных действий в криптовалюте не требуют таких процедур. Особенно осторожными пользователям нужно быть при получении срочных запросов на перевод денег. Даже если сообщения выглядят как от проверенных источников, эксперты рекомендуют уделять время на их проверку.

Дополнительно Chainalysis советует использовать поисковые системы и социальные сети, чтобы проверить информацию о человеке или компании. Это поможет подтвердить их подлинность.

«Преступники часто манипулируют эмоциями, особенно в личных отношениях. Так называемые «романтические мошенники» быстро выражают сильные любовные чувства, чтобы ввести в заблуждение людей», — заявили эксперты. Chainalysis рекомендует в таких случаях требовать провести видеозвонок или личную встречу для проверки личность собеседника, прежде, чем вести речь о финансовой стороне вопроса.

«Если вы стали жертвой обмана, прекратите общение с мошенником, переведите активы на другой кошелек и сообщите о случае в правоохранительные органы или на платформу, где произошел контакт», — отметили исследователи.

Данные рекомендации — часть инициативы Chainalysis под названием Operation Spincaster. Проект направлен на борьбу с финансовыми преступлениями и обучение пользователей о методах защиты.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.