Chainalysis: объединение данных помогает бороться с мошенничеством в криптовалютном секторе

496

2 мин

С ростом популярности цифровых монет и P2P-сервисов, таких как PayPal, Zelle и Revolut, мошенники начали использовать разрозненность финансовых систем в своих интересах. Перемещая средства между традиционными платформами и блокчейном, они создают сложности для следователей, которым все труднее наблюдать за операциями в режиме реального времени.

Как отмечают эксперты Chainalysis, классические методы выявления мошенничества больше неэффективны. Даже банки и платежные системы, работающие в рамках одной юрисдикции, зачастую не обмениваются данными, а криптоплатформы имеют разную степень прозрачности. В результате этого возникает информационный разрыв, который дает возможность злоумышленникам ускользать от ответственности.

Однако технологии анализа позволяют бороться с этими проблемами. Системы нового поколения, такие как Chainalysis Alterya, изучают поведенческие паттерны адресов, временные метки, email, IP-логи и связь между аккаунтами. Это помогает выявить скрытые взаимодействия и цепочки с не коррелирующими (на первый взгляд) событиями. К примеру, некий email-адрес был связан с 91 инцидентами скама, а другой цифровой кошелек — с 65 фишинговыми сайтами.

По данным Chainalysis, с декабря 2024-го по март 2025 года число новых мошеннических криптоадресов превышало 1 млн ежемесячно. Также стремительно растет использование теневых способов вывода средств: платформ без KYC, децентрализованных бирж и сервисов в юрисдикциях под санкциями.

Мошенники стараются масштабировать свою деятельность за счет распределения средств между различными площадками. Поэтому объединение данных становится критически важным. Только комплексный подход, включающий в себя как блокчейн-аналитику, так и oфчейн-разведку, позволяет эффективно бороться с современными угрозами.

По словам исследователей, банки, биржи и правоохранительные органы, использующие кросс-платформенные методы выявления, получат преимущество в противодействии растущему числу мошеннических схем. Новая эра в борьбе с преступниками требует инновационных инструментов, и последние уже начинают менять ситуацию.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.