Биржа Coinbase помогла федеральным агентам США изъять $225 млн в криптовалютах

421

2 мин

24.06.2025

Криптовалютная платформа Coinbase объявила о своем участии в масштабной операции по изъятию $225 млн в цифровых активах, связанных с мошеннической деятельностью. Согласно данным, расследование велось совместно с Секретной службой США, ФБР и прокуратурой с конца 2023 года. Речь идет о делах, связанных с так называемыми схемами «романтического мошенничества», получившими название pig butchering.

В декабре 2023 года компания Tether заморозила $225 млн в USDT, находящихся в самокастодиальных кошельках, которые были связаны с международной преступной группировкой. Как сообщили в Министерстве юстиции США (DOJ), данная операция стала крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Секретной службы. Эксперты Coinbase провели процедуру отслеживания цепочек транзакций и помогли в выявлении пострадавших, которым полагается компенсация.

По словам специального агента Секретной службы Шона Брэдстрита, это расследование стало примером эффективного взаимодействия государственных структур с частными технологическими компаниями. Также был отмечен вклад Tether, которая оперативно заморозила активы и содействовала расследованию. Всего на текущий момент эмитент USDT заблокировал более $2,7 млрд токенов, связанных с незаконной деятельностью.

Coinbase в официальном заявлении уточнила, что ее сотрудники в течение нескольких дней проводили анализ транзакций и сопоставление адресов кошельков с аккаунтами пользователей, что позволило восстановить картину движения средств. Результаты расследования были переданы федеральным службам, которые инициировали официальное изъятие криптовалюты. Пострадавшие от данной схемы могут подать заявление через портал FBI Internet Crime Complaint Center.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.