Глава EminiFX был арестован ФБР по обвинению в мошенничестве

4174

2 мин

Американскими правоохранительными органами был арестован руководитель брокерской криптовалютной компании EminiFX 50-летний Эдди Александр. Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявило ему обвинение в мошенничестве на сумму $59 млн. Главе организации, базирующейся в Нью-Йорке, грозит тюремное заключение продолжительностью до 30 лет.

Текст документов уголовного иска, переданного в суд Манхэттена, гласил, что проект EminiFX в лице арестованного вводил в заблуждение несколько сотен людей в течение 8 месяцев (с сентября 2021 года по май 2022-го) с целью вымогательства денежных средств.

Представитель государственного обвинения прокурор Дамиан Уильямс заявил:

Мошенничество заключалось в предоставлении пользователям проекта EminiFX ложных гарантий высокого дохода от пассивных финансовых вложений. Введенные в заблуждение инвесторы передали обвиняемому средства на общую сумму $59 млн.

Концепция работы брокерской компании Эдди Александра, по словам экспертов, являлась очередной финансовой пирамидой. Заместитель главы ФБР Майкл Дрисколл прокомментировал:

Преступная группа обещала еженедельную прибыль в размере 5% от пассивно вложенных в фонд компании сумм размером от $99 до $250 000.

Создателям проекта удалось получить инвестиционный успех благодаря уверениям в «эффективной технологии», детали которой мошенники не раскрывали, называя «коммерческой тайной». В реальности данной технологии не существовало, что стало основанием для возбуждения уголовного дела против главы компании.

Государственное обвинение доказало: большая часть полученных мошенниками денежных активов оказались переведены на личные счета основателей и были использованы для приобретения предметов роскоши.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что компания Google подала иск в Нью-Йорке на двух российских граждан, обвинив в краже пользовательских данных для последующего обогащения с помощью .

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.