Греция впервые заморозила криптоактивы: инструменты Chainalysis помогли найти средства с Bybit

408

2 мин

09.07.2025

В Греции провели первую в истории страны операцию по заморозке криптовалютных активов — и сразу с громким кейсом. Греческое Управление по борьбе с отмыванием денег (Hellenic AML Authority) добилось блокировки части цифровых средств, похищенных в ходе одного из крупнейших хакерских инцидентов в истории — взлома биржи Bybit на $1,5 млрд. Эта операция стала возможна благодаря продуманной стратегии и использованию инструмента Chainalysis Reactor, который помогает отследить транзакции даже в самых сложных схемах.

Группа Lazarus из Северной Кореи вывела с Bybit примерно $1,5 млрд в эфире в начале этого года. Средства были пущены по длинной цепочке транзакций через разные кошельки, чтобы запутать следы и усложнить поиск. Но часть активов удалось отследить благодаря одному подозрительному переводу, который и стал зацепкой для греческих властей.

Решающую роль сыграла подготовка сотрудников. Еще в 2023 году Управление заранее приобрело решение Chainalysis Reactor через местного партнера Performance Technologies. Компания не только поставила софт, но и организовала обучение аналитиков, чтобы те могли оперативно действовать в таких ситуациях. Когда всплыла подозрительная активность, специалисты быстро отследили цепочку переводов и доказали связь между обнаруженным кошельком и основными адресами, связанными со взломом Bybit.

Ведомство выпустило приказ о заморозке цифровых активов. Таким образом, украденные криптоактивы фактически оказались вне доступа у злоумышленников. Дело уже передано прокуратуре, что открывает путь к дальнейшему расследованию и уголовным мерам.

Кейс стал возможен благодаря тесному взаимодействию государственных структур и технологических компаний. Управление AML вложило средства в современные инструменты заранее, Performance Technologies помогло с внедрением и обучением, а Chainalysis предоставила сам продукт, который визуализирует сложные транзакционные цепочки. Министр экономики и финансов Греции Кириакос Пьерракакис назвал этот случай наглядным примером того, как технологии меняют борьбу с преступлениями.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.