Инвесторы обвинили JPMorgan в содействии криптомошенничеству

723

2 мин

В США подали коллективный иск против одного из крупнейших банков страны — JPMorgan. Заявление было направлено в Федеральный суд Северного округа Калифорнии. Истцы утверждают, что организация могла косвенно способствовать реализации предполагаемой криптовалютной схемы Goliath Ventures, посредством которой было похищено около $328 млн средств инвесторов.

По версии заявителей, финансовая организация предоставила компании возможность использовать свою банковскую инфраструктуру для приема и дальнейшего распределения денег клиентов. При этом, как подчеркивается в иске, JPMorgan не отреагировал на признаки подозрительных операций и не предпринял необходимых мер для проверки деятельности потенциальных мошенников.

Истцы считают, что Goliath Ventures управляла криптовалютным инвестиционным пулом, привлекая деньги частных пользователей без соответствующей лицензии. По мнению заявителей, подобная деятельность должна была вызвать дополнительные вопросы со стороны банка, который законодательно обязан отслеживать потенциально рискованные финансовые операции.

Согласно имеющимся материалам, компания Goliath Ventures действовала с января 2023 года по январь 2026-го. За этот период она получила не менее $328 млн от более чем 2000 инвесторов.

В иске отмечается, что ощутимая часть финансовых потоков компании проходила через JPMorgan. Один из банковских счетов, обозначенный как №0305, получил около $253 млн. Это большая часть средств, поступивших от жертв мошенничества.

Позднее часть этих денег переводилась в криптовалюты. В частности, около $123 млн было отправлено в цифровые кошельки компании, связанные с платформой Coinbase. Расследование деятельности Goliath Ventures привело к аресту ее руководителя. Прокуратура США по Среднему округу Флориды сообщила о задержании генерального директора компании Кристофера Дельгадо еще 24 февраля.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.