Использование криптовалют в преступлениях стало более профессиональным

482

2 мин

15.01.2025

Объемы криптопреступлений в 2024 году достигли $40,9 млрд. Основными направлениями незаконной деятельности остаются кражи средств, мошенничества и вымогательство. Наибольшую долю украденных средств составляют активы, похищенные из децентрализованных финансовых сервисов (DeFi). Однако во 2-м и 3-м кварталах хакеры стали чаще атаковать централизованные платформы (CEX). Об этом поведали эксперты из Chainalysis.

Согласно данным, 61% украденной криптовалюты приходится на хакеров из Северной Кореи, которые похитили $1,34 млрд. Они активно используют сложные методы, включая проникновение в компании, работающие с блокчейном. Некоторые из операций связаны с IT-специалистами из КНДР, которые внедряются в криптоорганзиации для дальнейших атак.

Мошенничество с использованием цифровых валют также становится все более разнообразным. Лидерами среди схем остаются инвестиционные пирамиды и так называемые «свиньи на убой» (pig butchering). Злоумышленники все чаще применяют искусственный интеллект (ИИ) для создания персонализированных атак, таких как вымогательство с использованием компрометирующей информации. Кроме того, AI позволяет обходить системы идентификации клиентов (KYC).

Рынок программ-вымогателей остается активным. Однако, в 2024 году наблюдалось снижение готовности жертв платить выкуп, что привело к сокращению прибылипреступников. При этом общее количество атак осталось на высоком уровне.

Объемы даркнет-рынков и фрод-шопов заметно сократились. Доходы первых упали с $2,3 млрд в 2023 году до $2 млрд в 2024 году, а вторые и вовсе потеряли более половины своих объемов. Это связано с успешной операцией США и Нидерландов по ликвидации криптоплатформы Universal Anonymous Payment System (UAPS).

По мнению специалистов, криптопреступления становятся все более профессиональными. Злоумышленники используют цифровые активы для отмывания денег, торговли запрещенными веществами и даже организации схем, включающих сразу несколько видов незаконной дейятельности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.