Канадская RCMP изъяла более $40 млн криптоактивов с TradeOgre — крупнейшая операция против отмывания средств

602

2 мин

19.09.2025

Канадская королевская конная полиция (RCMP) сообщила о крупнейшем в истории страны изъятии криптоактивов — около 56 CAD ($40,55 млн) с платформы TradeOgre. По данным RCMP, расследование началось в июне 2024 года после поступления информации от Europol и привело к закрытию биржи. Платформа не была зарегистрирована в FINTRAC как поставщик финансовых услуг и позволяла анонимные аккаунты, что облегчало отмывание денег.

Следствие установило, что значительная часть транзакций на TradeOgre имела криминальное происхождение. Анонимность при регистрации привлекала преступные организации, стремившиеся скрыть источники средств. Канадские следователи получили доступ к данным о транзакциях и продолжают анализ, чтобы выявить лиц и группы, стоящие за операциями.

Дело RCMP стало 1-м случаем закрытия криптовалютной биржи канадскими правоохранителями. Она также показала, что регуляторы и полиция Северной Америки усиливают давление на площадки без KYC. Это вызвало эффект домино на рынке — трейдеры начали выводить средства с бирж с минимальными требованиями к идентификации.

Рынок отреагировал ростом волатильности: ряд альткоинов, для которых TradeOgre был основным каналом ликвидности, зафиксировали резкие колебания цен и объемов. Аналитики предупреждают, что возможны вынужденные перемещения активов между биржами и скачки спрэда.

Сообщество криптотрейдеров разделилось: часть поддерживает действия RCMP как шаг к легализации отрасли, другая считает это атакой на приватность и свободу транзакций. На форумах усилились дискуссии о будущем площадок без KYC и о том, где проходит граница между безопасностью и конфиденциальностью. Представители RCMP подтвердили, что расследование продолжается. Ведомство также обратилось к населению с просьбой сообщать о любых сведениях о незаконной деятельности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.