Крах рынка криптовалют мог быть спланированной атакой на Binance и маркетмейкеров

719

2 мин

Согласно аналитическому обзору Forgiven, обвал крипторынка 11 октября мог быть не случайностью. По версии экспертов, он стал заранее спланированной атакой, направленной против Binance и одного из ее крупнейших маркетмейкеров. Слабым местом стала система Unified Account, позволявшая использовать нестабильные активы, такие как USDE, wBETH и BnSOL, в качестве залога по маржинальным позициям. Их резкое обесценивание запустило каскад ликвидаций на сумму от $500 млн до $1 млрд.

Ключевая проблема заключалась в механизме оценки стоимости залога. В отличие от жестко привязанных активов вроде BUSD, цены USDE, wBETH и BnSOL определялись спотовыми ордерами самой биржи, что сделало систему уязвимой к манипуляциям. Когда цены на Bitcoin и альткоины резко упали, а залоговые активы одновременно потеряли до 80%–90% стоимости, даже хеджированные портфели не выдержали давления, вызвав рекордные ликвидации фьючерсных позиций.

Дополнительным фактором стал 12%-ный доход по программам Binance, стимулирующий заемные операции с Ethena USD (USDE) и тем самым усиливший масштаб обвала. В результате цены на Binance падали до $0,65 потеряв привязки к доллару. Котировки wBETH — обрушились до $0,2, а BnSOL — до $0,13, в то время как на других биржах они оставались выше $0.9. Это указывает на локальную нестабильность внутри площадки, связанную с ликвидациями маркетмейкеров и проблемами с арбитражом.

Общий объем торгов за сутки по USDE, wBETH и BnSOL превысил $3,5 млрд–$4 млрд, а зафиксированные убытки — около $500 млн–$1 млрд. Если Binance решит компенсировать потери пострадавших, совокупный ущерб компании окажется в этом диапазоне. Эксперты отмечают, что дизайн маржинальной системы и принципы расчета ликвидационных цен нуждаются в пересмотре, особенно при использовании доходных или волатильных активов в качестве залога.

Эксперты отметили: хронология событий усиливает подозрения в преднамеренности атаки. Инцидент произошел между объявлением Binance об обновлении ценового оракула (6 октября) и его внедрением (14 октября). Именно этот временной промежуток мог стать окном для атаки, когда уязвимость уже была известна, но защита еще не действовала.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.