Криптоиндустрия усиливает контроль за подозрительными транзакциями

706

2 мин

Аналитики из Chainalysis сообщили о существенном ужесточении стандартов контроля в криптоиндустрии. По данным компании, почти 47% организаций, вышедших на рынок в 2026 году, используют параметры мониторинга, которые в 2020-м считались бы передовыми в отрасли.

Речь идет о системах отслеживания подозрительных транзакций, настройке так называемых триггеров и минимальных порогах для активации оповещений. Новые участники рынка начинают работу с более высоким уровнем комплаенса и внутреннего контроля, чем многие компании несколько лет назад.

Аналитики отмечают, что криптосегмент стал эффективнее выявлять прямые переводы с адресов, связанных с незаконной деятельностью. Однако проблема косвенного мониторинга все еще сохраняется. Если средства проходят через цепочку промежуточных кошельков, вероятность обхода систем контроля остается весьма высокой.

Усиление требований связано как с давлением регуляторов, так и с ростом количества кибератак. По данным Chainalysis, в 2025 году хакерские группы, связанные с Северной Кореей, похитили около $2 млрд в криптовалюте. На этом фоне биржи и финтех-компании активнее внедряют инструменты автоматического анализа транзакций и расширяют внутренние службы надзора.

Аналитики напомнили, что в 2020 году лишь небольшая часть участников рынка соответствовала базовым требованиям мониторинга. Сейчас ситуация изменилась. Новые компании выходят на рынок с готовой инфраструктурой контроля и более жесткими стандартами безопасности.

При этом разрыв между прямым и опосредованным мониторингом по-прежнему остается серьезной проблемой. В традиционном финансовом секторе оповещения часто срабатывают даже при небольших непрямых переводах, тогда как криптобиржи нередко используют более высокие пороговые значения.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.