Министерство Юстиции США может предъявить обвинения инвесторам платформы Tornado Cash

508

2 мин

25.07.2025

На судебном процессе по делу Романа Сторма (сооснователя Tornado Cash) федеральный прокурор сообщил, что Министерство юстиции США продолжает рассматривать возможность выдвижения обвинений не только против разработчиков, но и в отношении ряда представителей венчурной фирмы Dragonfly. В частности, речь идет о партнере фонда Томе Шмидте. После этого заявления прокурор потребовал засекретить стенограмму своих слов, что указывает на важность темы.

Компания Dragonfly — один из ключевых инвесторов платформы Tornado Cash. В суде были представлены электронные письма между Стормом, его командой и членами Dragonfly — Хасибом Куреши и Томом Шмидтом. Один из обсуждаемых вопросов касался возможности внедрения KYC (процедуры верификации личности пользователей) в функционал платформы. Эти переписки могут служить доказательством того, что инвесторы были осведомлены о рисках и характере работы цифровой площадки.

Защита хотела вызвать Тома Шмидта в суд, но он воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Пока неизвестно, получит ли предприниматель иммунитет, как на этом настаивает защита, и согласится ли тогда на дачу показаний. Ожидается, что больше информации появится на следующей неделе, когда возобновится судебный процесс и пройдут заключительные прения.

Ситуация может быть тревожным сигналом для криптовенчурных фондов. Прецедент, при котором под прицел правоохранительных органов попадают не только разработчики, но и инвесторы, может сильно изменить стратегии многих компаний. Простое обсуждение внедрения комплаенса больше не спасает от юридических последствий, если сам продукт расценивается как способ обхода законодательства.

Теперь криптофондам, особенно тем, кто поддерживает проекты с элементами приватности, придется тщательнее подходить к инвестициям. Некоторые компании могут потребовать обязательную интеграцию KYC и AML еще на раннем этапе разработки, другие — и вовсе отказаться от участия в подобных инициативах.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.