Минюст США завершил процесс изъятия активов Helix

374

2 мин

Министерство юстиции США объявило о завершении процесса конфискации криптовалюты на сумму более $400 млн, которая связана с биткоин-миксером Helix. Юридическое оформление изъятия было завершено после соответствующего решения Окружного суда США по округу Колумбия от 21 января. Согласно официальному постановлению, изъятые активы будут переданы правительству.

Конфискация напрямую коснулась активов оператора Helix Ларри Хармона, который обеспечивал работу сервиса в период с 2014 по 2017 год. По данным следствия, платформа изначально создавалась для сокрытия информации об источнике и получателе цифровых активов и широко применялась финансовыми преступниками. Судебное постановление распространилось на криптовалюту, недвижимость и финансовые средства, которые были связаны с деятельностью Helix.

В Минюсте отметили, что это дело стало одним из наиболее резонансных разбирательств, связанных с криптовалютными миксерами. Представители ведомства подчеркнули, что даже после пресечения противоправной деятельности процесс изъятия активов может длиться долгие годы из-за разных юридических барьеров.

Согласно представленным материалам дела, за время работы Helix через сервис прошло не менее 354 тыс. биткоинов, стоимость которых в среднем оценивалась примерно в $300 млн.

Прокуратура установила, что значительная часть средств была связана с даркнет-площадками. Использование миксера позволяло затруднить отслеживание перемещения средств.

Следствие также выяснило, что Хармон управлял сервисом Grams, который был некой поисковой платформой для даркнет-рынков. По версии правоохранительных органов, программный интерфейс Helix позволял торговым площадкам напрямую встраивать микшер в систему вывода активов, что позволяло отмывать криптовалюту в крупных масштабах.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.