Осинт-расследование раскрыло личность крупного кита-мошенника

459

2 мин

04.02.2026

Анонимный трейдер, получивший в криптосообществе прозвище Hyperliquid Whale, оказался ранее осужденным мошенником, использовавшим украденные средства для торговли с экстремально высоким кредитным плечом. Расследование было проведено при участии блокчейн-детектива ZachXBT и специалистов OSINT Industries.

По словам Зака, в январе 2025 года человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, после эксплуатации и фишинга смог превратить небольшую сумму в прибыль на сумму около $20 млн, активно торгуя с высоким кредитным плечом на платформе Hyperliquid. Эти действия привлекли внимание криптосообщества и стали началом масштабного OSINT-расследования.

В начале 2025 года все заговорили о трейдере, который заработал крупную сумму на позициях по ETH и BTC, а также на торговле политическими мем-токенами. Отдельное внимание вызвали сделки, открытые с плечом 50x непосредственно перед заявлением главы США Дональда Трампа о создании крипторезерва в биткоинах.

ZachXBT публично заявил, что за образом успешного трейдера скрывается киберпреступник, использующий украденные средства. В ходе расследования он связал его основной адрес с рядом других кошельков, участвовавших в переводах средств. Анализ показал связи с платформами Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game и Metawin. Эти связи указывали на использование криптоказино и обменников для смешивания и отмывания средств, полученных преступным путем.

Ключевым моментом стало обнаружение аккаунта @qwatio в соцсети X. Там кит хвастался своей прибылью. В одном из постов он допустил ошибку, подписав сообщение таким образом, что подтвердил контроль над кластером кошельков, связанным с $20 млн прибыли. После комментариев ZachXBT, этот пост был оперативно удален. Дополнительный OSINT-анализ показал, что аккаунт куплен и имел следы взаимодействия с фишинговыми схемами а также связан с известными «дрейнерами».

Дальнейшее расследование, проведенное совместно с ScamSniffer, выявило, что один из кошельков получал комиссии от фишинговых сайтов. Также было установлено: исходные средства поступали с Solana-платформ и связаны с эксплуатацией уязвимости в гэмблинге. Hyperliquid Whale оказался 34-летним жителем Великобритании Уильямом Паркером из Хейлшема, Восточный Суссекс. Ранее он был известен под псевдонимами William Peckover и Alastair Peckover и в 2023 году был осужден в Финляндии за кражу около $1 млн у двух онлайн-платформ.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.