Регулятор Бразилии требует вызвать главу Binance Brazil в конгресс

4805

2 мин

22.06.2023

В стране инициировано расследование деятельности Binance из-за подозрений в связи с мошенническими организациями и криптовалютными пирамидами. Регулятор Бразилии повторяет действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других государственных органов, занимающихся контролем безопасности в сфере цифровых активов.

В стране уже больше месяца ведется расследование финансовых пирамид. Недавно правоохранительные органы обнаружили, что криптовалютная биржа, как утверждается, не препятствовала мошенникам, «отмывающим» деньги. Из-за этого 21 июня в парламент поступил запрос на вызов Гильерме Хаддада (директора Binance Brazil) для выступления перед бразильскими властями.

Конгрессмен Альфредо Гаспар, член Комиссии по расследованию финансовых пирамид (CPI), ранее заявил, что Binance могли использовать такие компании, как Ever Operations and Investments и Braiscompany. По мнению специалиста, биржа стала идеальным пространством для мошенников, из-за чего необходимо провести глубокий анализ ее деятельности и применить соответствующие меры по защите граждан Бразилии.

«Жизненно важно понимать операции Binance, ее связь с компаниями, которые получили судебные иски за причинение вреда бразильским потребителям, поскольку это тесно связывает Binance с продолжающимся расследованием», — заявил Альфредо Гаспар.

Ранее Comissão de Valores Mobiliários (CVM) уже оказывал давление на Binance, чтобы прекратить торговлю фьючерсными продуктами в Бразилии. Об этом писало местное издание Do Bitcoin. По мнению экспертов, если регулятор в ходе дополнительных проверок обнаружит нарушение законов, торговую платформу лишат лицензии на оказание услуг, связанных с криптовалютой.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.