Санкции против Чен Жи: эксперты рассказали подробности о крупнейшем криптомошенничестве

486

3 мин

Чен Жи, 37-летний предприниматель китайского происхождения и основатель Prince Holding Group, за последние годы стал одной из самых влиятельных фигур в Камбодже. Он также имеет гражданство Великобритании. В своей стране он занимал должности советника у премьер-министров Хун Сена и Хун Манета и получил почетный титул Neak Oknha (лорда).

Его группа компаний превратилась в один из крупнейших конгломератов страны с интересами в недвижимости, финансах и потребительском секторе. Он также контролировал активы в более чем 30 странах и вел масштабную благотворительную деятельность через Prince Foundation. Новый пакет санкций поставил под сомнение его репутацию и раскрыл скрытую сторону бизнеса.

США и Великобритания объявили совместные санкции против Чен Жи и Prince Holding Group. Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в мошенничестве и отмывании денег, а также изъяло около $15 млрд в биткоине, назвав это одной из крупнейших финансовых афер в истории. Параллельно власти Великобритании заморозили недвижимость, связанную с ним, включая особняк стоимостью около £12 млн и офисное здание на Fenchurch Street примерно за £100 млн. Правительства двух стран заявили, что выявленная структура представляла собой транснациональную преступную сеть.

Согласно материалам следствия, ключевым элементом деятельности Prince Holding Group была сеть мошенничества. Чен Жи руководил созданием не менее 10 крупных центров по всей Камбодже, в которых содержали работников из разных стран и принуждали их к совершению онлайн-афер. Такие центры представляли собой закрытые комплексы для управления тысячами аккаунтов. Работников удерживали против их воли и запугивали за отказ участвовать в схемах.

Для сокрытия доходов Prince Holding Group использовала обширную сеть обналичивания и перевода средств. Часть денег проходила через связанные онлайн-проекты и стартапы в сфере биткоин-майнинга, что позже и позволило США отследить цифровые активы. Другие суммы переводились через компании в офшорных юрисдикциях и направлялись в зарубежные объекты недвижимости.

За годы деятельности Чен Жи укрепил связи с политическими кругами Камбоджи. Он получил гражданство страны, стал советником Министерства внутренних дел и затем советником премьер-министра. Это позволило ему участвовать в государственных проектах и поддерживать влияние в ключевых структурах.

После объявления санкций камбоджийские власти заняли осторожную позицию. Министерство внутренних дел заявило, что Prince Holding Group всегда следовала законам страны и не имела особых привилегий. Санкции поставили под угрозу многолетний политический и деловой фундамент, сформированный Чен Жи. Новые данные показывают, что Камбоджа стала крупным центром нелегальных онлайн-схем, а кейс Чен Жи стал одним из самых масштабных на континенте.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.