Уроженка Китая получила более 6 лет тюремного срока в Великобритании за мошенничество с биткоинами

2371

2 мин

24.05.2024

Королевский суд Саутварка в Лондоне (Великобритания) приговорил гражданку Китая к тюремному заключению. Преступница обвинялась в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты биткоин (BTC). Согласно данным, она участвовала в мошеннической схеме с инвестированием в цифровые активы, которая позволила заработать миллиарды долларов США (USD). Об этом сообщили журналисты Bloomberg

Уроженка Китая, 42-летняя, Цзянь Вэнь, также имеет гражданство Великобритании. Местный суд приговорил ее к 6 годам и 8 месяцам за отмывание 150 BTC на сумму около $10,4 млн. Правоохранительные органы также заявили, что флагманская криптовалюта была лишь частью глобальной схемы по мошенничеству с инвестициями, которая работала на протяжении нескольких лет. В итоге власти конфисковали 61 тыс. BTC на сумму около $4,22 млрд. Предполагаемая же сумма хищений составили примерно $5,6 млрд.

Гражданка Вэнь утверждает, что, в период с 2017 по 2022 год, отмывала денежные средства по просьбам неназванной женщины. Она заявила, что не была инициатором проведения глобальной мошеннической операции, а лишь следовала указаниям настоящей преступницы.

Вэнь подчеркнула, что на самом деле не знала истинного происхождения денежных средств, и именно поэтому суд не обвинил ее по статье о мошенничестве по сговору. До того как заняться преступной деятельностью, подданная Соединенного Королевства работала обычным доставщиком еды в Великобритании.

Согласно данным The Block, по состоянию вечер 24 мая 2024 года, стоимость флагманской криптовалюты биткоин (BTC) находилась на уровне $68 915. Это значит, что котировки главной мировой цифровой валюты выросли почти на 2% за прошедшие сутки. Рыночная капитализация оказалась на значении $1,35 трлн, а дневные объемы сделок на спотовом рынке составили $32,64 млрд.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.