Эксклюзив: какие виды криптомошенничества будут распространены в 2023 году

1915

2 мин

Представители ООН сообщили, что в минувшем году хакерская группировка Lazarus (Северная Корея) похитила рекордное количество цифровой валюты. Эксперты поделились с редакцией Crypto.ru мнением относительно того, какие схемы мошенничества в криптоиндустрии будут наиболее распространены в этом году.

Серийный ИТ-предприниматель, венчурный инвестор и основатель ГК ITGLOBAL.COM Дмитрий Гачко считает: все так же будут популярны различные виды мошенничества с инвестициями, когда потребителям обещают баснословную прибыль без риска. Можно еще отметить и Rug Pull, когда преступники «раскачивают» какой-то проект для получения финансирования. После этого мошенники просто исчезают, а пользователи не могут продать свои монеты после покупки.

Партнер консалтингового бюро «Доктор права Колесников и партнеры» Марк Березкин высказал мнение: с начала этого года фиксируется рост заявок от пользователей в рамках юридического сопровождения для формирования налоговых деклараций. Были обнаружены сервисы, которые предлагают клиентам автоматическое заполнение деклараций, но при условии перевода их активов на определенный кошелек. Россиянам стоит воздержаться от использования подобных сервисов!

Генеральный директор ООО «Эксперты бизнес-планирования» Николай Журавлев отметил: самой распространенной схемой мошенничества в этом году останутся фиктивные кошельки и биржи. В социальных сетях можно встретить объявления, рекламирующие дешевый биткоин.

Стоимость цифрового золота может быть на 5-10% ниже рыночной, при этом мошенники обещают огромную экономию при покупке через сайт — само собой, фишинговый.

Web3-евангелист и эдвайзер в криптопроектах Антон Фри отметил: в ближайшем году на вооружении мошенников останутся фишинговые письма, которые зачастую сложно отличить от сообщений, отправленных биржей. Также ожидается массовое распространение фейковых страниц известных криптоперсон и спамовые транзакции в цифровых кошельках. Естественно, реклама потенциальных скам-проектов тоже никуда не денется.

Эксперт криптобиржи StormGain Дмитрий Носков высказал мнение: актуальными остаются классические взломы торговых площадок и последующий вывод средств клиентов. Примечательно, что от потенциальной атаки не застрахованы даже крупные компании по типу Binance или Coinbase. Также активно будут использоваться фишинговые письма, когда владельцы активов по неосторожности сами будут предоставлять доступ мошенникам к своим кошелькам.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.