Эксперты Wu Blockchain: власти США действительно конфисковали 127 тыс. BTC у камбоджийского криптопреступника

523

2 мин

Исследователи Wu Blockchain рассказали подробности о важном преступном деле в секторе криптовалют. Они отметили: на неделе Министерство юстиции США (DOJ) провело крупнейшее в истории изъятие цифровых активов, конфисковав около 127 тыс. BTC стоимостью более $15 млрд. Токены принадлежали председателю Prince Group Чен Чжи, которого американские власти называют организатором масштабных криптомошенничеств и «королем схемы pig-butchering».

По данным обвинительного заключения, компания под его контролем незаконно использовала людей и ежедневно зарабатывала десятки миллионов долларов на мошеннических схемах. Теперь все изъятые биткоины находятся в распоряжении правительства США.

Prince Group позиционировала себя как крупный конгломерат с интересами в недвижимости и финансах, но фактически превратилась в одну из глобальных криминальных сетей Азии. С 2015 года Чен и его приближенные создали в Камбодже десятки центров, в которых людей заставляли участвовать в криптовалютных аферах. Расследование показало, что организация отмывала деньги через сеть подконтрольных компаний, включая финтех-платформу Huione Group. Министерство финансов США обвинило последнюю в проведении операций на сумму более $4 млрд, связанных с криптопреступлениями, включая кражи, фишинг и инвестиционные аферы.

США ввели санкции против 146 человек и организаций, связанных с Prince Group, заблокировав их доступ к финансовой системе. Банкам и платежным провайдерам предписано не обслуживать Huione Group и принимать меры для предотвращения косвенного доступа компании к долларовым операциям.

Биржа OKX ужесточила AML-проверки всех транзакций, связанных с Huione, и может заморозить подозрительные счета. Это стало частью более широкой кампании США против отмывания денег через криптоплатформы в Юго-Восточной Азии. Эксперты пояснили: главным инструментом для легализации средств в сети Prince Group стали майнинговые операции. Одной из ключевых компаний была китайско-иранская платформа Lubian, контролировавшая около 6% мирового хешрейта.

В декабре 2020 года площадка сообщила о краже 127 тыс. монет BTC. Однако расследование показало, что взлом мог быть инсценирован с целью вывода средств из-под контроля правоохранительных органов. В июле 2024 года таинственные кошельки, связанные с Lubian, неожиданно активировались.

Монеты были переведены на новые адреса, совпадающие с теми, которые впоследствии фигурировали в судебных документах DOJ. В итоге остается неясным, как именно правоохранители получили доступ к приватным ключам и смогли конфисковать эти активы. Эксперты не исключают, что власти могли также использовать социальную инженерию и офлайн-доказательства для получения контроля над активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.