ZachXBT раскрыл подробности схемы краж криптовалют с использованием имени Coinbase

407

2 мин

30.12.2025

Блокчейн-аналитик ZachXBT опубликовал подробное расследование, посвященное канадскому злоумышленнику под псевдонимом Haby, также известному как Havard. По данным исследователя, за последний год этот человек похитил более $2 млн, используя схемы социальной инженерии с подменой личностей сотрудников службы поддержки Coinbase.

Атаки были нацелены на частных пользователей, которых убеждали передать доступ или совершить транзакции. Похищенные активы злоумышленник тратил на покупку редких никнеймом в социальных сетях, развлечения и азартные игры. Поведение указывает на отсутствие попыток скрыть праздный образ жизни или минимизировать «цифровые следы».

В качестве одного из эпизодов ZachXBT приводит случай от 30 декабря 2024 года. В этот день Haby опубликовал в закрытом чате скриншот кражи 21 тыс. XRP, что на тот момент соответствовало примерно $44 тыс. Средства были похищены у пользователя Coinbase. Адрес, фигурировавший в этом эпизоде, позднее был сопоставлен с другими аналогичными инцидентами. Это позволило аналитику связать несколько атак в единую цепочку.

Далее, 3 января 2025 года злоумышленник выложил скриншот своего кошелька Exodus, где были видны связанные Telegram и Instagram аккаунты. ZachXBT провел сопоставление исторических балансов и установил связь XRP-адреса еще с 2-мя кражами средств у клиентов Coinbase. Совокупный ущерб по этим эпизодам составил около $500 тыс.

После получения средств Haby конвертировал украденные XRP в BTC через мгновенные обменники. ZachXBT смог определить биткоин-адрес, на который в итоге переводились средства. В феврале 2025 года злоумышленник хвастался в чатах кошельком с балансом около $237 тыс.

Дальнейший анализ позволил выявить еще 3 эпизода краж с использованием подмены личностей службы поддержки Coinbase. Общий ущерб по этим случаям превысил $560 тыс. Средства переводились через несколько адресов, после чего агрегировались на основном BTC-кошельке. Таким образом, совокупный объем подтвержденных хищений превысил $2 млн. ZachXBT отметил, что схема повторялась с минимальными изменениями.

Дополнительные доказательства были получены из видеозаписи, где Haby выступает в роли звонящего и применяет методы социальной инженерии против жертвы. В записи также были зафиксированы его электронная почта и данные Telegram-аккаунта. По результатам OSINT-анализа ZachXBT предполагает, что преступник проживает в районе Абботсфорда, недалеко от Ванкувера (Канада). При этом аналитик подчеркнул, что не публикует точный адрес из-за правил платформы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.